Analista de Cumplimiento - Cali Urgente

Descripción de la oferta

Si te apasiona el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, esta oportunidad es para ti. Buscamos Analista de Cumplimiento para un rol clave en la prevención de riesgos LA/FT/FP, asegurando transparencia y excelencia en nuestros procesos. Únete a una empresa que valora la ética, la integridad y el desarrollo profesional.

Funciones principales:

Ejecutar procesos de debida diligencia (simple e intensificada) para clientes, proveedores, socios, Junta Directiva, terceros y trabajadores.

Cumplir con el procedimiento de vinculación y actualización de terceros, verificando documentación vigente.

Documentar resultados de debida diligencia en formatos y ERP, archivando soportes correctamente.

Realizar seguimiento a la actualización anual de contrapartes según la circular de la SVSP.

Requisitos:

Formación en Derecho, Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Relaciones Internacionales o afines.

Deseable certificación en prevención del lavado de activos, SARLAFT o sistemas de cumplimiento.

Experiencia en cumplimiento normativo, gestión de riesgos LA/FT/FP, auditoría o análisis de contrapartes.

Conocimiento práctico de normatividad sectorial (SuperVigilancia, UIAF, SAGRILAFT/ARLAFT).

Horario: Lunes a viernes, 7:30 a.m. – 5:00 p.m.
Modalidad: Híbrida
Salario: $2.850.000 + Auxilio no prestacional de transporte $382.884

Descripción del cargo:
Apoyar la gestión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SARLAFT, mediante el monitoreo de operaciones, análisis de contrapartes, ejecución de debida diligencia, elaboración de informes y atención de requerimientos regulatorios, garantizando el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos legales y reputacionales.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 1 año de experiencia

Palabras clave: analyst

Hace 14 horas (actualizada)

Acerca de Proservis

Proservis es una Empresa de Servicios cuya misión es Satisfacer las necesidades de personal de nuestros clientes a costos competitivos con oportunidad y calidad, brindando salud y bienestar a nuestros colaboradores, maximizando las utilidades en beneficio de la comunidad, los empleados y los accionistas. Contamos con un excelente talento humano e infraestructura, permaneciendo a la vanguardia de los avances administrativos, sociales y desarrollos tecnológicos.
Proservis actualmente...

Proservis es una Empresa de Servicios cuya misión es Satisfacer las necesidades de personal de nuestros clientes a costos competitivos con oportunidad y calidad, brindando salud y bienestar a nuestros colaboradores, maximizando las utilidades en beneficio de la comunidad, los empleados y los accionistas. Contamos con un excelente talento humano e infraestructura, permaneciendo a la vanguardia de los avances administrativos, sociales y desarrollos tecnológicos.
Proservis actualmente cuenta con el servicio de suministro de Empleados en Misión a través de PROSERVIS TEMPORALES S.A.S. Igualmente ofrece el servicio de la empresa PROSERVIS GENERALES S.A.S., empresa especializada en la prestación de servicios de Outsourcing con contratos a Termino Fijo e Indefinido para el trabajador enmarcados dentro los términos de Ley.

Salarios