Analista de Datos Cali - Analista de Datos

Descripción de la oferta

La agencia de gestión y colocación de empleo COMFANDI, en alianza con una importante empresa, requiere para su equipo de trabajo: ANALISTA DE DATOS - Cali.

FUNCIONES: Elaboración y revisión de políticas y procedimientos: Desarrollar, actualizar y revisar regularmente las políticas y procedimientos internos relacionados con el SARLAFT, asegurándote de que estén en línea con las regulaciones vigentes y las mejores prácticas.
Capacitación y concienciación: Planificar y llevar a cabo programas de capacitación para el personal de la organización, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre el SARLAFT, los riesgos asociados y las formas de detectar y prevenir actividades sospechosas.

-Evaluación de riesgos: Realizar análisis periódicos de riesgo para identificar las áreas y operaciones de la empresa que podrían estar expuestas a posibles actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

-Monitoreo y detección de operaciones sospechosas: Implementar sistemas y controles para monitorear transacciones y actividades financieras con el fin de identificar patrones o comportamientos inusuales que puedan sugerir actividades ilícitas.

Reporte de operaciones sospechosas: Preparar y presentar los reportes de operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) cuando se identifiquen actividades sospechosas que cumplan con los criterios de reporte establecidos.

REQUISITOS: Técnico o Estudiante de carreras administrativas, Experiencia de 7 meses a 1 año, en consulta en listas restrictivas y en validación de datos

SALARIO: $1.423.500 a $1.800.000HORARIO: Lunes a viernes de 8am a 6 pm con 1 hora de almuerzo

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera técnica

Palabras clave: analyst, data

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