Auxiliar De Vinculaciones

Descripción de la oferta

Vinculación y Debida Diligencia (KYC / KYB) Apoyar procesos de vinculación de comercios y clientes. Validar documentación, beneficiarios finales y estructura societaria. Realizar clasificación de riesgo de clientes. Consultar y verificar listas restrictivas y antecedentes. Prevención de LA/FT Apoyar la implementación y seguimiento de políticas bajo SARLAFT o SAGRILAFT. Realizar monitoreo transaccional y análisis de alertas. Apoyar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS). Documentar análisis y soportes de debida diligencia. Medios de pago Apoyar el análisis de operaciones relacionadas con tarjetas, PSE, billeteras digitales, adquirencia y pasarelas de pago. Identificar riesgos transaccionales y patrones inusuales. Cumplimiento normativo Apoyar la atención de auditorías internas y externas. Preparar información para requerimientos de la SFC o Supersociedades (según aplique). Mantener actualizada la base documental regulatoria. Gestión de riesgos y controles Identificar riesgos operativos, legales y reputacionales. Proponer controles y acciones de mitigación. Apoyar el seguimiento a matrices de riesgo.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera técnica
• años de experiencia
• Edad: entre 18 y 40 años
• Conocimientos: Comunicación, Trabajo en equipo, Organización, Atención al cliente

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide

Hace 5 días (actualizada)

Acerca de Play Technologies S.A.S

Play Technologies se especializa en el desarrollo e implementación de Software personalizado de acuerdo a las necesidades de su negocio. Trabajando en conjunto con usted lograremos convertir sus ideas en realidades, las cuales se reflejaran en más productividad y más éxitos para su compañía. Somos una empresa creada con el único objetivo de aportar a su organización soluciones en Definición, Diseño, Construcción e Implantación de Sistemas Administrativos Manuales y Automatizados. Contamos con un...

Play Technologies se especializa en el desarrollo e implementación de Software personalizado de acuerdo a las necesidades de su negocio. Trabajando en conjunto con usted lograremos convertir sus ideas en realidades, las cuales se reflejaran en más productividad y más éxitos para su compañía. Somos una empresa creada con el único objetivo de aportar a su organización soluciones en Definición, Diseño, Construcción e Implantación de Sistemas Administrativos Manuales y Automatizados. Contamos con una metodología propia para Asegurar la Calidad del Software. Disfrutamos la satisfacción de ver el resultado de nuestros esfuerzos convertidos en sistemas funcionales y productivos, gracias a la experiencia de nuestros colaboradores.