Oficial de cumplimiento

Descripción de la oferta

Grupo empresarial requiere Oficial de Cumplimiento responsable de diseñar, implementar y supervisar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y demás obligaciones normativas aplicables.

El cargo tendrá autonomía técnica y reportará directamente a Gerencia General, garantizando el cumplimiento regulatorio, la mitigación de riesgos legales y la protección reputacional de la organización.

Requisitos
Profesional en Derecho, Administración, Finanzas, Contaduría o carreras afines.
Certificación o formación en SARLAFT, SAGRILAFT o sistemas de prevención LA/FT.
Experiencia mínima de 5 años en cargos relacionados con cumplimiento normativo.
Conocimiento actualizado de la normatividad vigente aplicable al sector empresarial.
Experiencia en elaboración de matrices de riesgo y manuales de cumplimiento.
Alta capacidad de análisis y criterio técnico.

Funciones principales
Diseñar e implementar el sistema de cumplimiento del grupo empresarial.
Identificar, evaluar y mitigar riesgos de LA/FT.
Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos internos.
Realizar monitoreo de operaciones y análisis de operaciones inusuales.
Presentar reportes ante autoridades competentes cuando aplique.
Capacitar al personal en prevención de riesgos y cultura de cumplimiento.
Realizar auditorías internas en materia de cumplimiento.
Informar periódicamente a Gerencia sobre el estado del sistema.

Competencias
Alto sentido ético.
Independencia y objetividad.
Confidencialidad absoluta.
Capacidad analítica y jurídica.
Toma de decisiones fundamentada.

Ofrecemos
Contrato a término indefinido conforme a la normatividad colombiana.
Estabilidad laboral.
Incentivos por cumplimiento de indicadores.
Participación estratégica en la estructura de control del grupo empresarial.
Proyección profesional en una organización en crecimiento.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 5 años de experiencia

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 4 horas (actualizada)

Acerca de TORO ARIAS TA ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA

El Grupo Empresarial Toro Autos es una organización caleña con tradición, conformada por seis empresas en los sectores de seguros, transporte, comercialización de vehículos, asesoría legal y financiera. Brindamos estabilidad laboral, formación continua y oportunidades de crecimiento a nuestros colaboradores. Nos caracterizamos por un ambiente laboral respetuoso, enfoque en el cliente y compromiso con la calidad en todos nuestros procesos. Si buscas pertenecer a un grupo sólido, en expansión y c...

El Grupo Empresarial Toro Autos es una organización caleña con tradición, conformada por seis empresas en los sectores de seguros, transporte, comercialización de vehículos, asesoría legal y financiera. Brindamos estabilidad laboral, formación continua y oportunidades de crecimiento a nuestros colaboradores. Nos caracterizamos por un ambiente laboral respetuoso, enfoque en el cliente y compromiso con la calidad en todos nuestros procesos. Si buscas pertenecer a un grupo sólido, en expansión y con proyección, este es el lugar.