Oficial de Cumplimiento Sagrilaft - Sector metalmecánico

Descripción de la oferta

Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT
Conocimiento certificado y experiencia en PTEE y SAGRILAFT

MEDELLÍN
Misión: proteger a la empresa de los riesgos legales y reputacionales, para asegurar que la empresa actúa de manera responsable y ética en todas sus actividades.

Perfil: Profesional con estudios en materia de riesgos módulo LA/FT y acreditar experiencia mínima de dos (2) años en administración de riesgos.

Conocimientos y herramientas
1. Conocer la empresa, su estructura, su composición accionaria, beneficiarios finales, administradores, empleados, contratistas y demás personal que trabaje directa o indirectamente para ella.
2. Conocer las operaciones de la empresa y la forma cómo las realiza; lo que incluye conocer los canales transaccionales, los contratos y el personal, con el fin de detectar posibles situaciones del riesgo LA/FT/FPADM.
3. Conocer los futuros y nuevos proyectos de la empresa, previendo los riesgos que puedan presentarse en materia de LA/FT/FPADM, realizando una oportuna debida diligencia desde antes de que la compañía emprenda un nuevo negocio, durante su desarrollo e inclusive durante su terminación y liquidación.
4. Conocer la contabilidad y finanzas de la empresa, sus cuentas, actividad financiera, operaciones en activos virtuales y el manejo de efectivo.
5. Estar al tanto de las novedades que se presenten dentro del ente empresarial, tales como la vinculación de nuevos socios o personal o la realización de negociaciones con PEPs o cualquier otra de la que puedan derivarse señales de alerta respecto del LA/FT/FPADM.
6. Tener el respaldo de los órganos sociales y administradores para la realización de Reportes de Operaciones Sospechosas -ROS- a las autoridades competentes, según sea el caso.

Funciones del Oficial de Cumplimiento:
1. Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos internos de cumplimiento: Deben establecer las reglas y directrices que la empresa debe seguir para cumplir con las regulaciones aplicables.
2. Supervisar el cumplimiento de las regulaciones aplicables.
3. Identificar y evaluar los riesgos de incumplimiento.
4. Brindar capacitación y orientación a los colaboradores sobre temas de cumplimiento.
5. Proporcionan formación y asesoramiento para garantizar que comprendan y cumplan con las políticas y procedimientos de cumplimiento de la empresa.
6. Investigar y resolver posibles incumplimientos de las regulaciones.
7. Mantenerse actualizado sobre las nuevas regulaciones y leyes aplicables a la industria.
8. Preparar y presentar informes periódicos sobre el estado del cumplimiento de la empresa.
9. Ejecución de auditoríasSALARIO A CONVENIR, especificar aspiración salarial
HORARIO DE LUNES A VIERNES

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 30 y 45 años

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 3 días

Acerca de FERROCORTES G.M Y CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nuestra Misión
Somos una empresa importadora y comercializadora de ferretería pesada y aceros especiales.
En Nuestra Misión el enfoque está dirigido a la comercialización, fabricación de estructuras y piezas para maquinaria, para empresas de obras civiles, naval, cementero, sector hidrocarburos, metalmecánico, entre otros.
Cumpliendo con las normas técnicas que garantizan la calidad del producto.
Comprometidos con la calidad, la Seguridad y salud en el trabajo, integrando, si...

Nuestra Misión
Somos una empresa importadora y comercializadora de ferretería pesada y aceros especiales.
En Nuestra Misión el enfoque está dirigido a la comercialización, fabricación de estructuras y piezas para maquinaria, para empresas de obras civiles, naval, cementero, sector hidrocarburos, metalmecánico, entre otros.
Cumpliendo con las normas técnicas que garantizan la calidad del producto.
Comprometidos con la calidad, la Seguridad y salud en el trabajo, integrando, sistemas de información, tecnología de punta, infraestructura y capital humano a fin de garantizar la optimización de los recursos, el desarrollo continuo de la empresa y la plena satisfacción de nuestros clientes, proveedores, trabajadores y accionistas.

Salarios