Oficial de cumplimientos - sector transporte de carga
Importante empresa del sector - Cota, Cundinamarca
Descripción de la oferta
¡Únete a nuestro equipo y contribuye a la transparencia y legalidad en el sector transporte!
Estamos en búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento, responsable de liderar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), conforme a la Resolución 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte.
Funciones Principales:
Liderar la implementación del SARLAFT conforme a los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Transporte.
Diseñar e implementar procedimientos de debida diligencia para conocer clientes, proveedores y empleados.
Realizar auditorías anuales para evaluar la eficacia del sistema SARLAFT.
Reportar operaciones sospechosas ante la UIAF.
Coordinar e impartir procesos de capacitación interna en prevención del LA/FT/TP.
Realizar seguimiento constante de los riesgos identificados y proponer acciones correctivas.
Adaptar el sistema a nuevos riesgos, normativas o exigencias del sector.
Perfil Requerido:
De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.6.9 de la Resolución 2328 de 2025:
Formación mínima: Técnico o tecnólogo en áreas administrativas, jurídicas, contables o afines.
(También se aceptan perfiles profesionales. No es obligatorio contar con título universitario).
Experiencia en implementación o gestión de modelos de riesgo LA/FT/TP, preferiblemente bajo normativas anteriores (SIPLAFT, SARLAFT, ISO, etc.).
Conocimiento en legislación vigente y manejo de herramientas para la detección y prevención de operaciones sospechosas.
Se valorará experiencia en el sector transporte.
Opcional: posibilidad de desempeñar el cargo como oficial tercerizado o externo.
Condiciones de la Oferta:
Ubicación: Via Siberia Cota - ocasionalmente Montevideo Bogotá
Tipo de contrato: Indefinido
Horario lunes a viernes de 8 am a 5 pm y sábados de 8 am a 12 pm
Salario a definir de acuerdo al perfil
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
- 3 años de experiencia
Palabras clave: officer, funcionario
Ayer
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