Analista de cumplimiento Sagrilaft

Descripción de la oferta

TALENTO`S A S.

PERFIL:

A. Profesional en Economía, Administración de empresa, Ingeniería Industrial,
Contaduría o Derecho, que acredite experiencia mínima de seis (6) meses
desempeñando cargos relacionados con el SAGRILAFT.
B. Contar con la certificaciòn de aprobación de los cursos virtuales de entrenamiento
ofrecidos por la UIAF a los actores del sistema nacional de antilavado de activos y
contra la financiación del terrorismo.
C. Acreditar conocimiento en materia de administración de riesgo o conocimiento
específico como Oficial de cumplimiento, a través de especializaciòn, cursos,
diplomados, seminarios, congresos u otro.
D. Gozar de la capacidad de tomar decisiones para gestionar el Riesgo
LA/FT/FPADM Y PTEE.

FUNCIONES:

A. Velar por el efectivo, eficiente y oportuno cumplimiento del SAGRILAFT y del
PTEE.
B. Presentar anualmente informes a la Junta directiva sobre la gestión del
SAGRILAFT y del PTEE.
C. Promover la adopción de correctivos y actualizaciones al SAGRILAFT y al PTEE
cuando las circunstancias lo requieran y por lo menos una vez cada dos (2) años.
Para ello deberá presentar a la Junta directiva las propuestas y justificaciones de
los correctivos y actualizaciones sugeridas.
D. Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.
E. Evaluar los informes presentados por la auditoría interna y los informes que
presente el revisor fiscal y adoptar las medidas razonables frente a las deficiencias
informadas. Las medidas adoptadas deben ser puestas en conocimiento de la
Junta directiva para su autorización.
F. Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Debida Diligencia y Debida
Diligencia Intensificada aplicados en la empresa para el conocimiento de las
contrapartes.
G. Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información
relativa a la gestión y prevención del riesgo de LA/FT/FPADM y de C/ST.
H. Realizar la evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM y de C/ST a los que se encuentra
expuesta la Empresa.
I. Realizar el Reporte de las Operaciones Sospechosas a la UIAF y cualquier otro
reporte o informe exigido.
J. Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de las
autoridades competentes en materia de prevención y control de actividades de
LA/FT/FPADM y de C/ST.
K. Hacer seguimiento a la implementación y ejecución de los controles definidos para
gestionar los riesgos LA/FT/FPADM y de C/ST identificados.
L. Fortalecer, mantener y mejorar si se requiere, los procedimientos para el
funcionamiento del SAGRILAFT y del PTEE.
M. Recibir y analizar informes de operaciones inusuales y determinar las operaciones
sospechosas.
N. Mantener actualizados los datos de COMUNICACIONES DEL CARIBE ante la
UIAF.
O. Atender en forma oportuna y eficiente las inquietudes de los empleados sobre el
SAGRILAFT y el PTEE y sus procedimientos asociados.
P. Reportar al área de Gestión Humana de la empresa los incumplimientos de
colaboradores con respecto a las políticas y procedimientos relacionados con el
SAGRILAFT y el PTEE.
Q. Informar las situaciones de conflictos de interés cuando se identifiquen.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 1 año de experiencia

Palabras clave: analyst

Hace 9 horas

Acerca de TALENTO`S S. A. S

Empresa de servicios temporales (Suministro de personal, contratación, nomina, bienestar social) contactamos a travez de nuestros medios: Facebook: @portal talentos

Salarios