Asistente oficial de cumplimiento

Descripción de la oferta

Nos encontramos en la búsqueda de asistente oficial de cumplimiento tecnólogo en Administración Empresas, Finanzas, Economía. debe contar con mínimo 2 año de experiencia.

Misión:
Apoyar la gestión del área de cumplimiento mediante la ejecución de tareas operativas y administrativas que permitan garantizar el cumplimiento de las normas legales, regulatorias y políticas internas relacionadas con la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y demás riesgos asociados. Contribuir al fortalecimiento del sistema de administración del riesgo y a la cultura de cumplimiento dentro de la organización. Conocer el proceso de SAGRILAFT, PTEE, Y PROTECCION DE DATOS.

Funciones:
1. Apoyar en la implementación y seguimiento del sistema de cumplimiento (SAGRILAFT, PTTE- y protección de datos personales.
2.Revisar, digitalizar y validar la documentación de vinculación de clientes, proveedores, empleados y otros terceros, asegurando que cumplan con los requisitos exigidos.
3-Verificar listas restrictivas y bases de datos nacionales e internacionales (OFAC, ONU, entre otras) como parte del proceso de debida diligencia.
4, Realizar reportes periódicos y actualizaciones de bases de datos relacionadas con el cumplimiento y riesgos.
5, Apoyar en la elaboración de reportes internos y externos, incluyendo reportes a entes de control si aplica.
6, Hacer seguimiento a alertas generadas por operaciones inusuales o sospechosas y escalar los casos según el protocolo definido.
Participar en capacitaciones internas sobre prevención de riesgos y cumplimiento normativo.
7, Brindar soporte administrativo en las auditorías internas o externas relacionadas con el cumplimiento.
8, Cualquier otra función que requiera el jefe inmediato.

Competencias requeridas:
Organización del trabajo.
Redacción y ortografía.
Tolerancia a la presión.
Administrador del tiempo.
Liderazgo
Manejo de Oficce.
Comunicación eficaz.
Orientación al resultado.
Resolución de conflictos,
Trabajo en equipo,
Mantener estricta confidencialidad y reserva de la información tratada en el área.

salario: $ 1,800,000

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
• 2 años de experiencia

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, officer, funcionario

Hace 16 horas (actualizada)