Auxiliar de cumplimiento - Sistemas de gestion integral y LAFT

Descripción de la oferta

empresa líder en el sector transporte, esta en la búsqueda de un Auxiliar de Cumplimiento para apoyar la implementación y monitoreo del Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT). Si tienes habilidades en análisis documental, comunicación con proveedores monitoreo de riesgos y cumplimiento normativo, esta es tu oportunidad.

Funciones principales:
Recepción y análisis de documentación legal y financiera de asociados de negocio para debida diligencia.
Realización de estudios de antecedentes para candidatos a cargos en la compañía.
Solicitud e integración de nuevos asociados en el sistema, asignándolos según su perfil de riesgo.
Revisión, validación y actualización de documentos, asegurando su vigencia.
Monitoreo de operaciones con asociados de negocio y alerta de operaciones inusuales.
Apoyo en la aplicación de normativa, revisión de políticas y procedimientos.
Participación en capacitaciones y programas de sensibilización sobre prevención de LAFT.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera técnica
• 1 año de experiencia
• Conocimientos: Comunicación y persuasión, Organización, Microsoft Excel, Microsoft Office

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, system

Hace 4 días

Acerca de GNL GREEN NETWORK LOGISTICS S.A.S.

GNL GREEN NETWORK LOGISTICS S.A.S. busca Fortalecer y crear valor en las cadenas de suministro de nuestros clientes mediante operaciones de alta eficiencia y el aprovechamiento óptimo de oportunidades y recursos del entorno, acompañado del cumplimiento de políticas dentro del marco legal vigente, la preservación del medio ambiente, la formación, fidelidad y prosperidad de todos nuestros trabajadores, afiliados y socios de negocio.