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Descripción de la oferta
We are seeking a Transaction Monitoring Investigation Agent to join our team. In this role, you will be responsible for reviewing transaction alerts generated by our forensic and behavioral tools. Your primary objective will be to analyze these alerts, identify suspicious activities, and recommend appropriate actions, such as escalation for further review or closure.
Key Responsibilities:
1. Review transaction alerts generated by our forensic and behavioral tools.
2. Analyze transaction patterns and behaviors to identify potential instances of fraud, money laundering, or other illicit activities.
3. Recommend alerts for further review (escalation) based on your analysis and findings.
4. Provide detailed reports and documentation to support your recommendations.
5. Collaborate with other team members to investigate and resolve flagged transactions.
6. Stay updated on industry trends and regulatory requirements related to transaction monitoring and cryptocurrency transactions.
Required Candidate Characteristics:
1. Experience in transaction monitoring for a payments company, with a preference for candidates who have worked with crypto assets.
2. Basic familiarity with cryptocurrency transactions and concepts, including direct and indirect exposure, blockchain distance (hops), and transaction timelines.
3. Chainalysis KYT and Reactor certifications are required.
4. Working knowledge of Google Suite applications, including Gmail, Google Docs, and Google Sheets.
5. Strong analytical and problem-solving skills.
6. Excellent attention to detail and ability to work independently.
7. Good communication and collaboration skills.
If you meet the above qualifications and are looking for an exciting opportunity to contribute to a dynamic team, we encourage you to apply.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
- 1 año de experiencia
- Idiomas: Inglés
Palabras clave: demostrador, feriante, viajante, agent, representative, agente, representante
Hace 3 días (actualizada)
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Acerca de Center Source Colombia
Center Source is the worlds first Business Process Outsourcing (BPO) firm, specializing in BitCoin payment support. Companies large and small are increasingly offering consumers cryptocurrency as a payment option. Center Source delivers world class support for all phases of the cryptocurrency payment value chain.
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