Especialista en AML Monitoreo de Transacciones

Descripción de la oferta

Únase a nuestra prestigiosa empresa y asuma el reto como Especialista en AML - Monitoreo de Transacciones. Buscamos un profesional altamente calificado para investigar y analizar transacciones, detectar patrones inusuales y evaluar riesgos relacionados con el lavado de activos. Será parte de un equipo comprometido con la excelencia y la integridad, donde su experiencia influirá directamente en la seguridad financiera global.
Responsabilidades:
Investigar y analizar transacciones para identificar patrones inusuales.
Evaluar exposiciones al riesgo de Lavado de Activos.
Analizar señales de alerta y operaciones inusuales.
Realizar debida diligencia intensificada en operaciones y clientes de alto riesgo.
Preparar y radicar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Proporcionar conocimientos especializados sobre LAFT.
Mantenerse actualizado sobre tendencias LAFT y cambios legislativos.
Proponer mejoras a los procesos de monitoreo.
Participar en la actualización de metodologías y herramientas.
Realizar informes periódicos sobre gestión de monitoreo Compliance.
Requerimientos:
Profesional en Derecho Administración Economía o afines.
Mínimo 4 años de experiencia en un rol similar idealmente en fintech banca o seguros.
Experiencia en monitoreo transaccional para prevención de AML/LAFT.
Manejo avanzado de Microsoft Office o Google Docs.
Conocimiento en modelos IA como Claude Chat GPT.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• años de experiencia

Palabras clave: specialist, especialista, monitorista

Hace 14 horas (actualizada)

Acerca de Staffing de Colombia

Somos una empresa de servicios temporales y de outsourcing de talento humano con más de 30 años de trayectoria en el mercado laboral colombiano.
Nuestros procesos están diseñados para incrementar las posibilidades de su empresa de encontrar al candidato adecuado. Nos tomamos el tiempo de entender las necesidades de nuestros clientes y de identificar las habilidades y las expectativas de las personas para alinearlas con la vacante disponible que se ajusta a su perfil. Creemos que esta es la...

Somos una empresa de servicios temporales y de outsourcing de talento humano con más de 30 años de trayectoria en el mercado laboral colombiano.
Nuestros procesos están diseñados para incrementar las posibilidades de su empresa de encontrar al candidato adecuado. Nos tomamos el tiempo de entender las necesidades de nuestros clientes y de identificar las habilidades y las expectativas de las personas para alinearlas con la vacante disponible que se ajusta a su perfil. Creemos que esta es la única manera de unir el mejor talento con el puesto más apropiado.

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