Lider de Cumplimiento y Auditoría Interna

Descripción de la oferta

Sobre Soluempleos:
Soluempleos es una empresa especializada en la gestión de talento humano, dedicada a brindar soluciones rápidas y efectivas de personal para cubrir las necesidades temporales y permanentes de nuestros clientes. Contamos con una amplia experiencia y un equipo de profesionales altamente capacitados en el reclutamiento, selección y administración de talento.

Información General:
Ubicación: Barranquilla
Presencial
Horario: Lunes a Viernes 8:00Am a 6:00Pm
Contrato Laboral: Obra y Labor + prestaciones sociales
Salario: A Convenir

Acerca del rol:
Estamos buscando un Líder Cumplimiento y Auditoría Interna con experiencia para unirse a nuestro equipo en crecimiento. El candidato ideal será responsable de supervisar y gestionar el desarrollo, implementación y ejecución de nuestro marco de cumplimiento, asegurando que el cliente opere bajo los estándares más altos de regulaciones y controles Internos en todas las jurisdicciones. Este rol es clave para garantizar el cumplimiento de marcos normativos como KYC, AML y otras regulaciones relevantes, mientras se fomenta la innovación en las prácticas de cumplimiento.

Responsabilidades:
1- Cumplimiento Normativo
Liderar el desarrollo y mantenimiento de políticas de cumplimiento del cliente, asegurando su alineación con las leyes y regulaciones aplicables en las jurisdicciones donde operamos.
Monitorear cambios en los entornos regulatorios (e.g., KYC, AML, directrices del GAFI) y actualizar políticas y procedimientos según corresponda.
Garantizar que el cliente cumpla con los requisitos globales y locales, incluyendo OFAC, GDPR, FinCEN y otros marcos relevantes.
2- Supervisión de KYC y AML
Gestionar y mejorar los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML), asegurando un proceso de incorporación y monitoreo adecuado para los clientes.
Supervisar la debida diligencia de clientes de alto riesgo, incluyendo revisiones avanzadas de KYC y evaluaciones de riesgos.
Implementar y monitorear sistemas de detección de transacciones para identificar y reportar actividades sospechosas de manera oportuna.
3- Auditorías Internas y Reportes
Realizar auditorías internas regulares para garantizar el cumplimiento operativo y procedimental.
Preparar y presentar reportes detallados de cumplimiento a la alta dirección y reguladores externos, según sea necesario.
Desarrollar y supervisar un sistema sólido de registro de documentación de cumplimiento.
4- Capacitación y Sensibilización
Diseñar y ofrecer programas de capacitación en cumplimiento para los empleados, enfocándose en KYC, AML, protección de datos y cumplimiento operativo.
Actuar como asesor de cumplimiento para los equipos internos, proporcionando orientación sobre requisitos regulatorios para nuevos productos y mercados.
5- Colaboración y Liderazgo
Colaborar con equipos legales, de producto y operativos para garantizar que el cumplimiento esté integrado en todos los procesos.
Supervisar a oficiales de cumplimiento junior, ofreciendo mentoría y alineando al equipo con los objetivos de cumplimiento.
Actuar como punto de contacto principal para consultas regulatorias y auditorías.

Requisitos:
Título universitario en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado. Se valorará un título de posgrado.
Al menos 5-7 años de experiencia en roles de cumplimiento, gestión de riesgos o regulaciones dentro de fintech, banca o servicios financieros.
Amplia experiencia en AML, KYC y cumplimiento financiero internacional.
Conocimiento profundo de regulaciones financieras globales, incluyendo GAFI, OFAC y directrices de FinCEN.
Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas para evaluar y mitigar riesgos de cumplimiento de manera efectiva.
Habilidades sólidas de liderazgo y comunicación para capacitar, asesorar y colaborar entre departamentos.
Dominio de herramientas de gestión de cumplimiento y sistemas de monitoreo de transacciones.
Se valora altamente el manejo de dos idiomas (e.g., inglés y español).

Certificaciones
Certificaciones como Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).
Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP) o equivalentes son preferidas.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 5 años de experiencia

Palabras clave: jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, auditor, auditoria, audit

Hace 4 días

Acerca de Salvatech

Salvatech se especializa en transformar la gestión de procesos empresariales mediante soluciones de outsourcing, destacando en eficiencia y excelencia. Nuestro equipo altamente capacitado se enfoca en la calidad, innovación y satisfacción del cliente, adaptándonos a diversas industrias tanto a nivel nacional como internacional.