Oficial Cumplimiento
CI S&J HENAO S.A.S - Medellín, Antioquia
Descripción de la oferta
-Especialista en prevención y gestión de riesgos LA/FT/FPADM, cumplimiento normativo y aplicación de estándares internacionales.
-Identificar, evaluar y mitigar riesgos LA/FT.
-Implementar y actualizar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo.
-Diseñar políticas y procedimientos internos.
Debida diligencia
-Supervisar procesos de conocimiento del cliente (KYC), proveedor y empleado.
-Verificar listas restrictivas nacionales e internacionales.
-Garantizar trazabilidad en las operaciones
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 2 años de experiencia
- Conocimientos: Abogacía legal
- Disponibilidad de viajar: Si
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Abogacía legalPalabras clave: officer, funcionario
Hace 6 días (actualizada)
Acerca de CI S&J HENAO S.A.S
Empresa Comercializadora de Metales con operación en la ciudad de Quibdó y Medellín con 3 años de experiencia en el mercado, con una visión de crecimiento y expansión de sus operaciones a nivel nacional.
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