Oficial de cumplimiento - Abogado y Oficial de Cumplimiento

Descripción de la oferta

- Gestión de Sistemas de Cumplimiento Regulatorio:
o Promover, diseñar, implementar, auditar y monitorear los programas y sistemas requeridos por la regulación, incluyendo:
 Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
 Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para la prevención del soborno, corrupción y otros delitos relacionados.
 Sistema de Protección de Datos Personales, conforme a la legislación aplicable.
- Monitoreo y Verificación de Cumplimiento:
o Asegurar que los sistemas y programas establecidos sean adecuados, eficaces y cumplan con las normativas locales e internacionales.
o Realizar auditorías internas para garantizar el cumplimiento continuo de las políticas y procedimientos.
- Fomento de la Cultura Ética:
o Promover una cultura organizacional enfocada en la ética y el cumplimiento, fomentando la prevención de delitos y prácticas indebidas.
o Desarrollar y ejecutar programas de capacitación interna sobre ética, cumplimiento y prevención de delitos.
- Asesoría Legal:
o Redactar y revisar contratos, acuerdos y documentos legales relevantes.
o Apoyar en el seguimiento y gestión de procesos judiciales, reclamaciones, derechos de petición y acciones de tutela.
o Elaborar actas de asamblea de accionistas y otros documentos legales corporativos.
o Proporcionar apoyo al área de atención al cliente en temas legales.
- Relaciones Institucionales:
o Atender requerimientos de entidades de control y autoridades regulatorias, asegurando que la organización cumpla con las normativas vigentes.
o Mantener comunicación constante con la alta dirección y la junta directiva, promoviendo el apoyo y reconocimiento necesario para el cumplimiento de los programas de cumplimiento.
- Requisitos:
- Formación Académica: Abogado titulado, con tarjeta profesional vigente.
- Experiencia: Mínimo 6 meses de experiencia en derecho societario, derecho comercial, reclamaciones de terceros, y responsabilidad civil (contractual y extracontractual).
- Competencias Técnicas:
o Conocimiento en la implementación y seguimiento de sistemas de cumplimiento regulatorio, especialmente en áreas de LA/FT/FPADM, ética empresarial y protección de datos personales.
o Conocimientos en redacción y revisión de contratos y documentos legales.
- Habilidades Interpersonales:
o Excelente nivel de comunicación y capacidad para relacionarse con personas de alto nivel jerárquico, asegurando el reconocimiento y apoyo necesario para el cumplimiento de los objetivos.
o Habilidad para manejar información confidencial o sensible con la debida discreción y profesionalismo.
- Competencias Adicionales:
o Trabajo en equipo, demostrando capacidad para colaborar eficazmente con diversas áreas de la organización.
o Habilidades de planificación, organización y atención al detalle, garantizando una ejecución eficiente de tareas y proyectos.
o Orientación a resultados y capacidad para gestionar múltiples prioridades de manera simultánea.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• Menos de 1 año de experiencia
• Conocimientos: Adaptación al cambio, Análisis, Gestión

Palabras clave: officer, funcionario, lawyer, letrado, jurista, legalista, abogado

Ayer

Acerca de AGENCIA DE ADUANAS ASL NIVEL 2 SAS

Agenciamiento aduanero, asesorías en Comercio Exterior, tramites, actividades y diligencias relacionados con la importación, exportacion y/o transitos aduaneros de mercancías (tangibles o intangibles) que se adelanten ante la DIAN.