Oficial de Cumplimiento
Importante empresa del sector - Bucaramanga, Santander
Descripción de la oferta
Funciones como Oficial de Cumplimiento externo Administrar y asegurar el cumplimiento de los programas de sagrilaft y política de transparencia y etica empresarial de la compañía Velar por la correcta implementación y funcionamiento del SAGRILAFT o PTEE, según el caso. Gestionar y actualizar matrices de riesgo Actuar como enlace entre la empresa y las autoridades de supervisión (UIAF, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, DIAN u otras que correspondan). Revisar todas las debidas diligencias que le envíe la compañía y realizar observaciones al respecto, en caso de aplicar. Participar y coordinar con la compañía monitoreos 3 veces al año tendientes a validar la existencia de operaciones inusuales o sospechosas y reportes a la UIAF, en caso de aplicar. Emitir informes periódicos de cumplimiento y rendición de cuentas a la alta dirección. Evaluación anual del sistema de cumplimiento y presentación de informe ejecutivo con recomendaciones de mejora. Seguimiento a los cumplimientos que generan riesgo.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 5 años de experiencia
- Personas con discapacidad: Sí
Palabras clave: officer, funcionario
Hace 3 días (actualizada)
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