Oficial de cumplimiento

Descripción de la oferta

Objetivo del Cargo: Garantizar el cumplimiento del marco legal y regulatorio aplicable a la compañía, especialmente en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, protección de datos, y demás normativas del sector financiero y/o fintech. Actuar como enlace entre la organización y los entes de control, velando por la implementación y seguimiento del Sistema de Administración del Riesgo (SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, etc.).

Funciones Principales:
Diseñar, implementar y mantener actualizado el Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT/PADM y otros sistemas de cumplimiento normativo aplicables.

Identificar riesgos de cumplimiento, proponer controles y políticas para su mitigación.

Monitorear y reportar operaciones inusuales o sospechosas ante la UIAF y otros entes pertinentes.

Capacitar al personal en temas de cumplimiento, ética, SARLAFT, SAGRILAFT, protección de datos y prevención del fraude.

Elaborar y presentar informes periódicos ante la alta dirección y la Junta Directiva.

Servir como contacto directo con entidades de vigilancia como la Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades, UIAF, etc.

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de datos (Habeas Data) y ética empresarial.

Realizar auditorías internas de cumplimiento y participar en auditorías externas.

Evaluar proveedores y clientes desde el enfoque de cumplimiento normativo.

Promover una cultura de cumplimiento en toda la organización.

Requisitos del Cargo:
Formación Académica:
Profesional en Derecho, Administración de Empresas, Economía, Finanzas o carreras afines.
Especialización o certificación en Compliance, Derecho Financiero, Riesgo Operacional, SARLAFT o temas afines (deseable).

Experiencia:
Mínimo 3 años en cargos similares, preferiblemente en el sector financiero, asegurador, cooperativo o fintech.

Conocimientos Técnicos:

Legislación financiera, penal y comercial.

Normatividad vigente relacionada con SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT, PTEE.

Protección de datos personales (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013).

Manejo de herramientas ofimáticas y software de gestión de riesgos.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 3 años de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Conocimientos: Aceptación de errores y fracasos, Adaptación al cambio, Auditoria, Gestión del Tiempo, Iniciativa, Tecnología de la información

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: officer, funcionario

Ayer (actualizada)

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