Oficial de Cumplimiento - Profesional de Cumplimiento

Descripción de la oferta

Únete a Globo Cambio como Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y desempeñe un papel fundamental en la protección de nuestro negocio contra los riesgos de delitos financieros. En Global Exchange, nos enorgullecemos de mantenernos a la vanguardia de los estándares regulatorios mientras fomentamos un entorno de trabajo dinámico y colaborativo. Como Oficial de PBC, no solo garantizará el cumplimiento de las últimas regulaciones de PBC/CFT, sino que también tendrá la oportunidad de dar forma al enfoque de la empresa en la gestión de riesgos. Su experiencia será clave para guiar a nuestros equipos y tener un impacto tangible en un panorama financiero en rápida evolución. Si estás listo para influir en el cambio y trabajar junto a un equipo talentoso comprometido con los más altos estándares de integridad, ¡queremos saber de ti! Descripción del puesto: Como Oficial de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), desempeñará un papel clave para garantizar que Globo Cambio cumpla con las regulaciones de PBC y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) tanto internacionales como locales. Supervisará la implementación y actualización de políticas de PBC, evaluaciones de riesgos y sistemas de informes, mientras mantiene relaciones sólidas con los organismos reguladores. Requisitos: Título Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas, Derecho o áreas afines. Experiencia mínima de 2 años en el cargo. Conocimiento de regulaciones, directrices y prácticas relacionadas con PBC. Calificado en cualquiera de las siguientes certificaciones PBC/CFT: ICA, ACAMS, SCAM-AICB, SAGRILAFT o equivalente local. Conocimiento de las Directrices regulatorias de PBC (sobre todo las relacionadas con Empresas de Servicios Monetarios). Experiencia en investigaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y sanciones. Dominio del inglés hablado y escrito. Responsabilidades: Implementar regulaciones internacionales, locales y políticas internas del Grupo Global Exchange en AML/CTF para garantizar que la filial cumpla con los últimos requisitos regulatorios y legales, así como con las directrices y mejores prácticas de la industria. Elaborar y revisar periódicamente la Evaluación de Riesgos de la filial, así como actualizarla cuando se lance un nuevo producto o servicio. Identificación, evaluación y gestión del riesgo de ML/FT Preparar y presentar revisiones anuales y/o modificaciones al manual AML de la filial para implementar regulaciones y directrices a nivel de grupo. Supervisar todos los aspectos de los procedimientos y sistemas AML/CFT de la filial, que incluyen procedimientos de monitoreo, seguimiento de transacciones, investigar, escalar e informar cualquier actividad sospechosa. Asistir en la realización de KYC/CDD en proveedores mayoristas de divisas, socios de pasarelas de pago y comerciantes de tarjetas Asegurar que se cumplan las obligaciones de mantenimiento de registros de acuerdo con las directivas AML/CTF. Revisar todas las divulgaciones internas y transacciones sospechosas, considerando toda la información relevante disponible, determinando si es necesario hacer un informe a la UIF. Coordinar las relaciones con el regulador, el Auditor AML y con otras autoridades competentes. Actuar como punto de contacto principal con la UIF, las fuerzas del orden y cualquier otra autoridad competente en relación con AML/CTF, investigación o cumplimiento. Preparar informes periódicos y específicos para su presentación que puedan ser requeridos por los reguladores. Proporcionar orientación sobre cómo evitar alertar si se realiza alguna divulgación. Conocimiento y asesoramiento sobre tendencias y tipologías de ML/TF. Diseñar, implementar y proporcionar capacitación AML/CTF a todo el personal. Diseño e implementación de programas de prueba y monitoreo de cumplimiento AML/CFT. Manejo de Órdenes de Monitoreo, Producción y Restricción recibidas de agencias de aplicación de la ley. Capacitar al personal sobre las políticas y procedimientos de cumplimiento. Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento. Qué te ofrecemos: Contrato a termino indefinido, salario de $7.000.000 a $8.000.000 según experiencia, horario de lunes a viernes de 9am a 5pm. Si estás buscando un desafío emocionante y tienes las habilidades y la experiencia necesarias, ¡estamos deseando recibir tu solicitud!

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 3 años de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Edad: A partir de 28 años
• Conocimientos: Trabajo en equipo

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: officer, funcionario, experto, profesional, professional, expert

Hace 5 días (actualizada)

Acerca de Globo Cambio Colombia

Multinacional presente en 22 países con más de 310 Oficinas dedicadas al cambio de divisas. Nuestra razón de ser es estar presentes allí donde los clientes precisen recibir el servicio de cambio de moneda extranjera, atendiendo sus demandas con la máxima amabilidad y eficiencia, bajo un estricto cumplimiento de la legalidad y de la ética profesional.

Para ello, el Grupo Global Exchange se sustenta sobre unos sólidos valores que han regido nuestro quehacer diario desde los inicios de l...

Multinacional presente en 22 países con más de 310 Oficinas dedicadas al cambio de divisas. Nuestra razón de ser es estar presentes allí donde los clientes precisen recibir el servicio de cambio de moneda extranjera, atendiendo sus demandas con la máxima amabilidad y eficiencia, bajo un estricto cumplimiento de la legalidad y de la ética profesional.

Para ello, el Grupo Global Exchange se sustenta sobre unos sólidos valores que han regido nuestro quehacer diario desde los inicios de la compañía y que siguen presidiendo cada una de las acciones que llevamos a cabo.

Global Exchange es la segunda empresa del mundo especializada en prestar el servicio de cambio de moneda al público turista en los principales aeropuertos internacionales y otros ámbitos de gran afluencia turística. Hoy estamos presentes en los aeropuertos de 22 países del mundo y trabajamos para llegar a más de 42 en 2021.

Estamos creciendo deprisa y construyendo un equipo de profesionales de todas las áreas de la empresa, tanto en nuestra filiales, como en nuestras sedes corporativas, ubicadas en Salamanca (Central Corporativa del Grupo) y Madrid.

Salarios