Oficial de cumplimiento suplente - Oficial de cumplimiento suplente

Importante empresa del sector - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.

Descripción de la oferta

A convenir Contrato a término indefinido Tiempo Completo

Estamos en la búsqueda de nuestro próximo OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE Nos gustaría conocerte y que hagas parte de nuestro equipo. Buscamos un profesional comprometido con la ética, la transparencia y la gestión de riesgos, que apoye la implementación y supervisión de los sistemas de cumplimiento de la organización. Cual será tu propósito: Apoyar la gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio de la organización, garantizando la aplicación de políticas, procedimientos y controles internos en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, ética empresarial y protección de datos personales. Funciones principales: Apoyar en la implementación, actualización y supervisión de los sistemas de cumplimiento (SAGRILAFT, SIPLAFT, PTEE y Protección de Datos Personales). Realizar pruebas periódicas para validar el cumplimiento de controles establecidos y detectar desviaciones. Diseñar y ejecutar planes de capacitación anual para todo el personal, incluyendo evaluaciones de conocimiento. Monitorear procesos de vinculación de contrapartes, transacciones en efectivo y operaciones en zonas de alto riesgo. Preparar reportes regulatorios exigidos por la UIAF y las Superintendencias, así como informes anuales a la Junta Directiva. Atender junto con el área de cumplimiento el canal de denuncias tercerizado, garantizando transparencia y protección al denunciante. Apoyar en la construcción, actualización y monitoreo de matrices de riesgos y segmentación de contrapartes. Colaborar en auditorías internas, externas y en requerimientos de entes de control. Perfil requerido: Buscamos Profesionales en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas. Especialización preferible en cumplimiento normativo, gestión de riesgos, auditoría o áreas afines. Experiencia en gestión de riesgos de cumplimiento regulatorio en SAGRILAFT, PTEE y Protección de Datos. Conocimiento de normas de SAGRILAFT, SIPLAFT, PTEE y Protección de Datos Personales. Amplios conocimientos en auditoría y administración de riesgos (identificación, valoración, definición de controles, monitoreo y elaboración de matrices). Certificación UIAF en prevención de LA/FT (obligatoria). Capacidades en analítica de datos y manejo de herramientas tecnológicas asociadas. Competencias: Ética y transparencia. Capacidad de análisis crítico y toma de decisiones. Comunicación clara y efectiva. Trabajo en equipo y liderazgo colaborativo. Orientación a resultados y mejora continua.

Requerimientos