Analista de Gestión de Riesgos y Cumplimiento
Manpower Group Colombia Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Hace 2 días
Oficial de cumplimiento - Tecnologo
AMERICAN LOGISTICS DE COLOMBIA - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Descripción de la oferta
$ 2.500.000,00 (Mensual)
Contrato a término fijo
Tiempo Completo
• Realizar reportes a la UIAF de ROS (Reporte de operaciones sospechosas) en caso de presentarse o su ausencia si no se presentan de forma trimestral.
• Aprobar la certificación E-learning de la UIAF.
• Implementar y desarrollar en los procesos las políticas del SIPLAFT.
• Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT en las operaciones o negociaciones de la organización.
• Generar los controles de acuerdo con los riesgos y situaciones de alerta en las operaciones de la organización.
• Realizar el seguimiento a las políticas y controles establecidos en el marco del SIPLAFT.
• Recibir, analizar y reportar los ROS a la UIAF que correspondan.
• Garantizar la confidencialidad y custodiar la documentación referente al SIPLAFT.
• Coordinar las actividades de capacitación para todos los funcionarios de la empresa en cuanto a SIPLAFT.
• Proponer al máximo órgano social las modificaciones o controles nuevos a los que haya lugar.
• Mantener actualizadas las políticas y procedimientos de la organización, referentes al SIPLAFT.
• Realizar los reportes y actualizar la base de datos registrados en el SIREL de la UIAF.
• Mantener las actas concernientes al Siplaft establecidas en la resolución 74854 de 2016.
• Mantener los instructivos o manuales del Siplaft firmados por el representante Legal.
• Presentar los informes de gestión semestral y anual del Siplaft.
• Realizar consulta de Legal Check a los clientes, proveedores y colaboradores.
• Realizar los procesos de debida diligencia una vez se detecte una señal de alerta en la revisión de documentación de las partes interesadas.
• Validar la autenticidad de la documentación aportada por clientes, proveedores y colaboradores
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
- 1 año de experiencia
- Idiomas: Español
Palabras clave: officer, funcionario, tecnico, tech, technician, technology, tecnologia, technologist
Hace 15 horas (actualizada)
Acerca de AMERICAN LOGISTICS DE COLOMBIA
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