Analista de Cumplimiento Sector Financiero - Analista de Compliance
Adecco Colombia S.A. - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Descripción de la oferta
Importante compañía del sector financiero con sede principal en Miami requiere para su equipo de trabajo ANALISTA DE CUMPLIMIENTO CON MANEJO DE INGLES
REQUISITOS
Formación: Profesional en alguna de las siguientes carreras: Administración, Finanzas, Negocios, Economía o Estudios Jurídicos, con manejo de ingles.
Experiencia:2-3 años de experiencia en el área de Cumplimiento en empresas de cualquier sector, con sólidos conocimientos en leyes, normativas y regulaciones relacionadas con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (BSA/AML/OFAC) en sector financiero
Funciones Principales:
Analizar prospectos, clientes existentes, proveedores, prestamistas y empleados para mitigar riesgos de involucramiento en actividades ilícitas, protegiendo la reputación de la empresa y asegurando el cumplimiento normativo.
Elaborar el proceso de KYC (Know Your Customer) para prospectos o clientes, revisando y analizando documentos para emitir recomendaciones basadas en el nivel de riesgo.
Realizar búsquedas y monitoreos a través de herramientas especializadas como RDC, Lexis Nexis, Bureaus legales y OFAC para verificar y cruzar información de clientes, deudores, proveedores y empleados.
Escalar actividades sospechosas y/o coincidencias positivas con OFAC.
Verificar periódicamente el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles relacionados con la prevención del lavado de dinero.
OFRECEMOS
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. o de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Modalidad:Híbrido: 2 días presenciales en oficina y 3 días en modalidad remota.
Lugar:Chapinero, Carrera 9 con 74, Bogotá, D.C.
Salario: $7.000.000 a 8.000.0000 (65% salario prestacional y 35% auxilio no salarial fijo).
¡Postúlate y únete a nuestro equipo!
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 3 años de experiencia
Palabras clave: analyst, financial
Hace 4 días (actualizada)
Acerca de Adecco Colombia S.A.
Adecco es una multinacional de origen Franco-Suizo, líder en el mercado y proveedor experto en Soluciones Integrales para la gestión del Recurso Humano. Con más de 31.000 empleados y más de 5.500 oficinas en más de 60 países y regiones de todo el mundo, el Grupo Adecco ofrece una amplia variedad de servicios , brindando la posibilidad cada día de que más de 700.00 asociados se conecten con 100.000 clientes
Evaluación general
4.5
13.226 Evaluaciones
-
4,26
Ambiente de trabajo
-
4,19
Salario y prestaciones
-
3,77
Oportunidades de carrera
-
4,05
Director general
Asesora comercial
Actual empleado Bolívar Junio, 2025
Pagos puntuales muy buena bolsa de empleo
Recomienda trabajar aquí
Asesora comercial
Actual empleado Bogotá, D.C. Junio, 2025
Una excelente empresa,con autonomía y calidad humana para sus empleados,muy cumplidos con los pagos.
Lo mejor Tienen capacitación para actualizar a todos sus empleados acerca de las novedades que se presentan.
A mejorar Nada.
Recomienda trabajar aquí
Agente cobranza
Actual empleado Cundinamarca Junio, 2025
Gran empresa ,comprometida con sus colaboradores
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Salarios
Abogado junior
Media salarial
/mes
8 salarios
Ejecutivas
Media salarial
/mes
7 salarios
Trabajadores sociales
Media salarial
/mes
6 salarios
Abogado sénior
Media salarial
/mes
5 salarios
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