Analista de Cumplimiento Sector Financiero - Analista de Cumplimiento Sector Financiero

Descripción de la oferta

Importante compañía del sector financiero con sede principal en Miami requiere para su equipo de trabajo ANALISTA DE CUMPLIMIENTO CON MANEJO DE INGLES

REQUISITOS
Formación: Profesional en alguna de las siguientes carreras: Administración, Finanzas, Negocios, Economía o Estudios Jurídicos, con manejo de ingles.

Experiencia:2-3 años de experiencia en el área de Cumplimiento en empresas de cualquier sector, con sólidos conocimientos en leyes, normativas y regulaciones relacionadas con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (BSA/AML/OFAC).

Funciones Principales:

Analizar prospectos, clientes existentes, proveedores, prestamistas y empleados para mitigar riesgos de involucramiento en actividades ilícitas, protegiendo la reputación de la empresa y asegurando el cumplimiento normativo.
Elaborar el proceso de KYC (Know Your Customer) para prospectos o clientes, revisando y analizando documentos para emitir recomendaciones basadas en el nivel de riesgo.
Realizar búsquedas y monitoreos a través de herramientas especializadas como RDC, Lexis Nexis, Bureaus legales y OFAC para verificar y cruzar información de clientes, deudores, proveedores y empleados.
Escalar actividades sospechosas y/o coincidencias positivas con OFAC.
Verificar periódicamente el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles relacionados con la prevención del lavado de dinero.

OFRECEMOS
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. o de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Modalidad:Híbrido: 2 días presenciales en oficina y 3 días en modalidad remota.
Lugar:Chapinero, Carrera 9 con 74, Bogotá, D.C.
Salario: $6.000.000 (65% salario prestacional y 35% auxilio no salarial fijo).

¡Postúlate y únete a nuestro equipo!

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 3 años de experiencia

Palabras clave: analyst, financial

Ayer (actualizada)

Acerca de Adecco Colombia S.A.

Adecco es una multinacional de origen Franco-Suizo, líder en el mercado y proveedor experto en Soluciones Integrales para la gestión del Recurso Humano. Con más de 31.000 empleados y más de 5.500 oficinas en más de 60 países y regiones de todo el mundo, el Grupo Adecco ofrece una amplia variedad de servicios , brindando la posibilidad cada día de que más de 700.00 asociados se conecten con 100.000 clientes

Salarios