Compliance Analyst - Bilingue

Descripción de la oferta

Somos Finsana, una empresa FinTech. Nuestra misión es crear soluciones innovadoras utilizando tecnología de punta, marketing y ciencia de datos para ofrecer soluciones de préstamo multicanal y multiproducto. Nuestras soluciones de software ofrecen oportunidades de financiación a millones de consumidores de todo el mundo.
Finsana da la bienvenida a personas de todos los orígenes para este cargo. Nuestro ambiente de trabajo es el mejor gracias al resultado directo de la variedad cultural que trabajan aquí, e intencionalmente fomentamos un ambiente donde cada miembro del equipo se sienta aceptado, apreciado y respetado.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
- Atención de la herramienta de seguimiento de clientes.
- Responsable de elaborar los reportes a ser enviados a la Superintendencia de Bancos.
- Conocimientos para brindar apoyo en presentaciones (informes mensuales, capacitaciones).
- Investigaciones de operaciones para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
- Brindar soporte a los requerimientos del Regulador.
- Reemplazo del Oficial de Cumplimiento en caso de ausencia o vacaciones.

REQUISITOS:
- Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o Contabilidad.
- Mínimo 2 años en puesto similar en instituciones bancarias y/o financieras.
- Manejo de monitoreo de clientes.
- Conocimiento de los reportes a enviar a la Superintendencia
- Conocimiento de los informes que se deben enviar a la Superintendencia de Panamá.
- Disponibilidad para aprender las leyes de otras jurisdicciones (países latinoamericanos).
- Dominio del idioma inglés hablado y escrito (indispensable).

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera técnica
• 1 año de experiencia

Palabras clave: analista, analyst

Hace 7 días (actualizada)

Acerca de NCRFS

NCR Financial Services is a global fintech company that specializes in catering to underserved and underbanked consumers. Our organization has a passion for helping people financially through our technology solutions which has allowed us to serve millions of consumers globally.

Salarios