oficial de cumplimiento - auditoria interna

Descripción de la oferta

Se requiere oficial de cumplimiento con funciones de auditoría tiene la responsabilidad de garantizar que la organización cumpla con las leyes, regulaciones y políticas internas, y que las operaciones se realicen de manera ética, transparente y eficiente. Su rol incluye la supervisión y mejora continua de los procesos de auditoría interna para evaluar y verificar la conformidad con las normativas vigentes. Además, se enfoca en identificar áreas de mejora y optimización de los controles internos, con el objetivo de prevenir riesgos y asegurar una gestión adecuada de los recursos y procesos de la organización.
RESPONSABILIDADES:
Oficial y de cumplimiento
1. Diagnostico e implementación de SARLARF o el régimen de medidas mínimas para las sociedades del grupo empresarial, de acuerdo a sus criterios en función de los ingresos, activos y actividades
2. Dar cumplimiento a los requerimientos de presidencia y socios cuando se requiera y seguimiento hasta cierre del ciclo
3. Monitoreo y seguimiento: Realizar el seguimiento constante de los proceso y actividades de la empresa para asegurar que cumplan con los requisitos legales y regulatorios vigentes, y detectar posibles desviaciones
4. Análisis de Riesgos: Identificar, evaluar y gestionar riesgos asociados al cumplimiento especialmente en áreas críticas como prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fraude
5. Monitoreo continuo: realizar búsquedas periódicas en las listas SARLAF, UIAF y otras listas de los clientes, contrapartes, el grupo empresarial y los socios del grupo empresarial.
6. búsqueda y verificación de clientes: Utilizar motores de búsquedas especializados para hacer búsquedas de clientes en el proceso de vinculación inicial para identificar posibles riesgos
7. Mantenimiento de Riesgos y documentación: Asegurar que toda la documentación de cumplimiento este actualizada y en regla, además de conservar registros necesarios para auditorios y revisiones futuras.

Auditoria Interna:
1. Realizar evaluación integral de cada uno de los departamentos.
2. Realizar evaluación de desempeño y seguimiento a la persona de acuerdo con el cumplimiento de los indicadores de gestión.
3. Auditoria interna y externa: Gestionar los hallazgos de los departamentos sobre temas de cumplimiento. (contable tributario y financiero/inversiones/locativo /obras /sistemas /seguridad /talento humano /jurídico /inmobiliario).
4. Apoyo en reuniones para la actualización de indicadores y seguimiento de puntuales.
5. Recorridos una vez por semana con fin de reportar novedades de las sedes para gestión por parte de los departamentos encargados
6. Demás requerimientos de la compañía.

REQUISITOS:

• Registrado en Supersociedades como oficial de cumplimiento.
• Profesional en carreras afines al área de finanzas contabilidad, administrado, Derecho.
• Mínimo 5-8 años de experiencia, específicamente en el área de SARLAFT o lavado de activos.
• Experiencia previa en entidades financieras, empresas de seguros, o cualquier otro sector regulado es preferible.

Experiencia: 5 a 8 años
Horario: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm
sábados de 8:00am a 1:00pm.

Salario: $3.500.000 -$4.000.000

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 10 años de experiencia

Palabras clave: officer, funcionario, auditor, auditoria, audit

Hace 2 días

Acerca de Estructuración inmobiliaria

Empresa dedicada al sector de la construcción e inmobiliaria, estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, contamos con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario

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