Oficial de Cumplimiento - con acreditación

Descripción de la oferta

- Diseñar e implementar políticas de gestión de riesgos.
- Velar por el cumplimiento del SARLAFT dentro de la organización.
- Realizar auditorías internas y evaluaciones periódicas.
- Capacitar al personal sobre normatividad en gestión de riesgos.
- Preparar informes detallados para la dirección sobre el estado del cumplimiento
- Informar al representante legal y al máximo órgano social de la empresa cualquier falla que se llegase a presentar a los controles establecidos dentro de los procedimientos, manuales y / o políticas contenidas dentro del sistema, que pueda comprometer a cualquier funcionario de la empresa con el fin de dejar evidencia y trazabilidad sobre la ocurrencia de algún hecho.
- Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada.
- Reportar ante la unidad de información y análisis financiero (UIAF), transacciones realizadas, operaciones inusuales o sospechosas, acorde al instructivo de esta entidad
- Velar por que cada una de las áreas de la compañía realicen la verificación y el conocimiento de las contrapartes y esta a su vez cumplan con los procedimientos, manuales y políticas vigentes dentro de la organización.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 3 años de experiencia

Palabras clave: officer, funcionario

14 de enero

Acerca de FOCUS GROUP CONSULTORES S.A.S

Somos una firma de abogados con amplia formación académica, capacidad crítica para actuar jurídicamente de manera eficaz, lo que conlleva a que nuestro equipo de trabajo esté conformado con personal calificado con capacidad de análisis e interpretación normativa y jurisprudencial que nos permite tener manejo y control en diversas áreas del derecho.