oficial de cumplimiento

Descripción de la oferta

Implementar y supervisar las políticas y procedimientos internos de la organización para garantizar que todas las actividades empresariales cumplan con las leyes, regulaciones y estándares éticos aplicables, minimizando los riesgos de lavado de dinero (LA), financiación del terrorismo (FT) y otros delitos financieros. Debe velar por la integridad y reputación de la empresa, manteniendo un entorno de cumplimiento normativo y regulatorio.

RESPONSABILIDADES:
• Desarrollar y actualizar las políticas de cumplimiento: Crear y mantener políticas internas que aseguren el cumplimiento con regulaciones locales e internacionales relacionadas con LA/FT y otras normativas aplicables (protección de datos, corrupción, sanciones económicas, etc.).
• Evaluación de riesgos: Identificar, evaluar y mitigar los riesgos de incumplimiento dentro de la organización, especialmente en áreas de alto riesgo como transacciones financieras internacionales.
• Monitoreo de actividades: Supervisar las actividades diarias de la empresa para asegurarse de que se cumplan las políticas internas y los procedimientos establecidos.
• Investigación y gestión de incidentes: Investigar posibles violaciones de las normativas, gestionar el proceso de reporte de actividades sospechosas y coordinar con las autoridades pertinentes, como las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) o las autoridades regulatorias.
• Auditoría y revisión: Realizar auditorías internas y externas periódicas para evaluar el cumplimiento de los procedimientos y garantizar que se sigan las mejores prácticas del sector.
• Reporte a la alta dirección: Presentar informes periódicos sobre el estado de cumplimiento de la organización, incluyendo análisis de riesgos y recomendaciones de mejora.
• Mantenimiento de relaciones regulatorias: Mantener un contacto cercano con autoridades reguladoras, asegurando que la empresa esté al tanto de cualquier cambio normativo o legislativo que pueda afectar sus operaciones.

REQUISITOS:
• Profesional en carreras afines al área de finanzas contabilidad, administrado, Derecho
• Mínimo 3-5 años de experiencia, específicamente en el área de SARLAFT o lavado de activos.
• Experiencia previa en entidades financieras, empresas de seguros, o cualquier otro sector regulado es preferible.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 5 años de experiencia

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 5 días (actualizada)

Acerca de Estructuración inmobiliaria

Empresa dedicada al sector de la construcción e inmobiliaria, estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, contamos con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario

Salarios