Oficial de cumplimiento
Importante empresa del sector - Medellín, Antioquia
Descripción de la oferta
OBJETIVO DEL CARGO:
Minimizar y mitigar la probabilidad de que la cooperativa sea patrocinadora o motivadora ante cualquier conducta criminal expuesta dentro de los sistemas de riesgos (SARLAFT,SIAR)
FUNCIONES:
*Vigilar el cumplimento de los aspectos señalados en la ley y en la circular básica jurídica emitida por la Super Intendencia Solidaria.
*Reportar las posibles faltas que comprometan la responsabilidad de asociados, colaboradores, clientes y proveedores.
*Diseñar y ejecutar el programa de capacitación LA/FT.
*Velar por el adecuado almacenamiento y organización de los soportes documentales y demás información relativa al LA/FT.
*Recibir y analizar los reportes internos y realizar los reportes externos requeridos de SARLAFT.
*Mantener actualizados los datos de la organización con la UIAF.
REQUISITOS:
*Profesional en derecho, administración, contabilidad o finanzas
*Dos años de experiencia como oficial de cumplimiento.
*Estudios acreditados en SARLAFT, SAGRILAFT y/o sistemas de administración de riesgos.
*Curso actualizado de la UIAF.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 2 años de experiencia
Palabras clave: officer, funcionario
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