Oficial de cumplimiento - experiencia en sagrilaft, sarlaft, ptee

Descripción de la oferta

Imporante empresa del sector requiere un Oficial de Cumplimiento responsable de la implementación, actualización y seguimiento de los sistemas SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción y riesgos asociados.
Debe contar con experiencia comprobada y formación certificada en los sistemas mencionados, con sólidas habilidades de análisis, gestión documental y cumplimiento normativo.

Funciones Principales
Implementar, mantener y actualizar el SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE conforme a la regulación aplicable.
Realizar monitoreo, análisis y seguimiento de señales de alerta, operaciones y eventos inusuales.
Elaborar informes periódicos para la Alta Dirección y los entes de control.
Administrar matrices de riesgo, controles y procedimientos internos del sistema de cumplimiento.
Coordinar y apoyar auditorías internas y externas.
Capacitar al personal en políticas de cumplimiento, ética, integridad y prevención del LA/FT/FPADM.
Gestionar reportes y requerimientos ante autoridades competentes cuando corresponda.
Velar por el cumplimiento de las políticas internas y proponer mejoras al sistema

Salario a convenir
Horario de trabajo de Lunes a sábado

Requerimientos

• Educación mínima: Postgrado / Especialización
• 5 años de experiencia

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 21 horas (actualizada)