Oficial de cumplimiento - Experiencia mínima de 2 años

Importante empresa del sector transporte - Floridablanca, Santander

Descripción de la oferta

A convenir Contrato a término fijo Tiempo Completo

Empresa del sector transporte requiere para su equipo de trabajo Profesional en ingeniería industrial / Administrador / contador - Experiencia mínima de 2 años en gestión de riesgos, cumplimiento normativo SARLAFT.
- Conocimiento de normativas vigentes, manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de monitoreo de riesgos.

Funciones
• Implementar y monitorear el Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT.
• Realizar análisis de operaciones inusuales y sospechosas.
• Garantizar el cumplimiento de normativas y políticas internas.
• Apoyar en la elaboración de informes para entes reguladores (Superintendencia, UIAF, DIAN,etc.).
• Capacitar al personal en temas relacionados con SARLAFT.
• Deberá supervisar y documentar el cumplimiento de las políticas internas y externas, realizando auditorías y evaluaciones periódicas para identificar áreas de mejora.
• Realizar auditorías internas y evaluaciones periódicas.
• Capacitar al personal sobre normatividad en gestión de riesgos.
• Preparar informes detallados para la dirección sobre el estado del cumplimiento
- Informar al representante legal y al máximo órgano social de la empresa cualquier falla que se llegase a presentar a los controles establecidos dentro de los procedimientos, manuales y / o políticas contenidas dentro del sistema, que pueda comprometer a cualquier funcionario de la empresa con el fin de dejar evidencia y trazabilidad sobre la ocurrencia de algún hecho.
• Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada.
• Reportar ante la unidad de información y análisis financiero (UIAF), transacciones realizadas, operaciones inusuales o sospechosas, acorde al instructivo de esta entidad
• Velar por que cada una de las áreas de la compañía realicen la verificación y el conocimiento de las contrapartes y esta a su vez cumplan con los procedimientos, manuales y políticas vigentes dentro de la organización.
• Conocimiento en gestión del riesgo de acuerdo a la ISO 31000.