Oficial de Cumplimiento - LV/FT
AYUDA TEMPORAL DE SANTADER S.A.S - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Descripción de la oferta
¿Te apasiona el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos? Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento que lidere, supervise y fortalezca el sistema de prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y otros delitos asociados (LA/FT), garantizando el cumplimiento regulatorio y la protección integral de la organización.
Dirigir la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de prevención LA/FT, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y los lineamientos de los entes reguladores, con total independencia funcional.
Principales responsabilidades
Diseñar, actualizar y supervisar políticas, procedimientos y controles en materia de prevención LA/FT.
Detectar, analizar y reportar operaciones inusuales o sospechosas ante las autoridades competentes.
Presentar informes periódicos a la alta dirección sobre gestión, controles y riesgos identificados.
Liderar evaluaciones de riesgo LA/FT en nuevos productos, servicios o canales.
Coordinar planes de acción derivados de auditorías internas, externas o requerimientos regulatorios.
Promover una cultura organizacional basada en ética, transparencia y cumplimiento.
Articular acciones con áreas clave como Operaciones, Riesgos, Seguridad de la Información y Dirección General.
Requisitos
Profesional en Derecho, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo, prevención LA/FT o gestión de riesgos.
Certificación formal en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Conocimiento actualizado en normativa LA/FT, debida diligencia, monitoreo transaccional y enfoque basado en riesgo.
Deseable experiencia en empresas del sector financiero, fintech o activos digitales.
Competencias clave
Alto criterio ético e integridad.
Pensamiento analítico y atención al detalle.
Comunicación asertiva con niveles directivos.
Independencia de criterio y capacidad de decisión.
Manejo confidencial de información sensible.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 2 años de experiencia
Palabras clave: officer, funcionario
Hace 5 días (actualizada)
Acerca de AYUDA TEMPORAL DE SANTADER S.A.S
Empresa de Servicios Temporales dedicada a la administración de nómina y Suministro de Personal. La organización empresarial selecciona, contrata y administra el recurso humano en misión para entidades aliadas.
Evaluación general
4.6
78 Evaluaciones
-
4,23
Ambiente de trabajo
-
4,16
Salario y prestaciones
-
3,81
Oportunidades de carrera
-
4,15
Director general
Asesor Comercial de Productos Para el Hogar Externo
Actual empleado Santander Febrero, 2025
una buena empresa
Lo mejor todo me parece muy bueno
A mejorar nada
Recomienda trabajar aquí
Mesera
Actual empleado Bolívar Julio, 2024
1.Bienvenida . 2.servicio al cliente . 3.ortientacion. 4.trabajo en equipo. 5.Deberes y derechos del trabajador.
Lo mejor Su misión y visión
A mejorar Ser colaboradora y puntual
Recomienda trabajar aquí
Asesor comercial
Actual empleado Santander Diciembre, 2022
es una gran empresa líder en la región que presta un excelente servicio para todos sus clientes y generando empleo a toda una comunidad
Lo mejor excelente servicio
A mejorar turnos
Recomienda trabajar aquí
Salarios
Auxiliar de contratación
Media salarial
/mes
97 salarios
Servicios generales
Media salarial
/mes
82 salarios
Auxiliar
Media salarial
/mes
73 salarios
Auxiliar de bodega
Media salarial
/mes
66 salarios
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