Oficial de cumplimiento sarlaft

Descripción de la oferta

Empresa requiere para su equipo de trabajo de Oficial de Cumplimiento SARLAFT con estudios profesionales en derecho, administración de empresa o contaduría pública, con diplomado o especialización en SARLAFT, SAGRILAFT, gestión del riesgo, auditoria o control interno y con experiencia mínima de dos (2) años relacionada en el sector minero, mutual, solidario o financiero. Misión del cargo: prestar servicios profesionales especializados para diseñar, implementar y fortalecer el SARLAFT, asegurando el cumplimiento normativo y la adecuada gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y fraude, mediante el acompañamiento en mecanismos de prevención, monitoreo y control, y promoviendo una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento. Requisito: contar con certificado UIAF. Funciones: -Diseñar, actualizar e implementar políticas y procedimientos SARLAFT. -Realizar identificación, evaluación y monitoreo de riesgos LA/FT. -Ejecutar procesos de debida diligencia y validación de terceros. -Elaborar y actualizar matrices de riesgo y controles asociados. -Presentar informes periódicos a gerencia y junta directiva. -Verificar cumplimiento de requisitos normativos aplicables. -Realizar seguimiento a operaciones inusuales o sospechosas. -Coordinar jornadas de capacitación y sensibilización en cumplimiento. -Apoyar auditorías internas y externas relacionadas con SARLAFT. -Mantener actualizada la documentación del sistema. -Emitir recomendaciones de mejora frente a hallazgos identificados. -Promover cultura ética y de cumplimiento organizacional. -Apoyar procesos de monitoreo de listas restrictivas y consultas de terceros. Conocimientos técnicos: -Normatividad SARLAFT/SAGRILAFT en Colombia. -Gestión integral del riesgo. -Prevención LA/FT y programas de transparencia. -Auditoría y control interno. -Elaboración de políticas, matrices e indicadores de riesgo. -Debida diligencia y conocimiento de terceros. -Manejo de herramientas ofimáticas y análisis documental. Competencias laborales: -Ética profesional. -Confidencialidad. -Pensamiento analítico. -Capacidad investigativa. -Atención al detalle. -Planeación y organización. -Comunicación asertiva. -Autonomía profesional. -Orientación al cumplimiento. -Capacidad de reporte y documentación. Salario: a convenir de acuerdo con propuesta presentada. Horario: visita a la organización, mino 2 veces por semana. Tipo de contrato: prestación de servicios. Lugar de trabajo: Segovia.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• años de experiencia

Palabras clave: officer, funcionario

Hace 10 horas (actualizada)

Acerca de AGENCIA DE EMPLEO COMFAMA

El Servicio de Empleo operado por Comfama, es la plataforma que conecta a las personas con las empresas que ofrecen oportunidades laborales y buscan atraer el talento que contribuya a su crecimiento y consolidación. Las vacantes publicadas por el Servicio de Empleo Comfama, corresponden a oportunidades de empleo ofrecidas por empresas de diversos sectores, ubicadas en Medellín y Antioquia.

Salarios