Analista de Riesgos Financieros Fintech - con experiencia

Descripción de la oferta

Descripción: Evaluar los riesgos inherentes a los productos y servicios financieros, digitales y tecnológicos mediante flujo de datos y modelos estadísticos. Su responsabilidad es garantizar la estabilidad financiera y la trazabilidad operativa de la Fintech mediante la identificación de riesgos y la implementación de estrategias de prevención y mitigación. Trabajar de manera conjunta con otros departamentos en la automatización de datos y procesos y bajo la supervisión del área de Compliance para asegurar que las operaciones transaccionales se gestionen de manera segura y dentro de los marcos regulatorios aplicables.
Responsabilidades:
Monitoreo de Transacciones: Supervisar en tiempo real las transacciones realizadas a través de la plataforma, identificando patrones sospechosos o inusuales que puedan indicar fraudes, lavado de dinero u otros riesgos financieros.
• Implementar y ajustar sistemas automatizados de monitoreo para detectar irregularidades, alertas y posibles incidentes de riesgo.
Análisis de Datos e Información: Analizar grandes volúmenes de datos financieros para identificar riesgos operativos, financieros y estratégicos de la Organización.
• Identificar las tendencias y anomalías en las transacciones y comportamiento financiero de los usuarios y clientes.
• Creación de modelos predictivos que permitan mitigar riesgos y optimizar la toma de decisiones.
• Evaluar el nivel riesgo financiero de clientes.
• Cumplimiento de KYC/KYB para verificar la identidad de los usuarios y beneficiarios finales.
• Gestionar activamente en la implementación de la matriz de riesgo frente a impacto y probabilidad de materialización de los riesgos asociados.
Habilidades y Competencias: Análisis de datos: Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y generar reportes que identifiquen riesgos financieros.
• Conocimiento en normativas de Cumplimiento de mercados financieros locales e internacionales (AML/CFT, FATCA, GDPR, entre otras).
• Proponer estrategias para la continuidad del negocio y plan de manejo de crisis.
• Experiencia con sistemas de monitoreo de riesgos y herramientas de análisis de datos (Power BI, SQL, Python, Excel avanzado).
• Interpretación de flujo de datos y análisis de riesgos a través modelos estadísticos.
• Habilidad para identificar alertas o hallazgos de riesgos potenciales en el monitoreo transaccional.
Educación y Experiencia: Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o disciplinas afines con experiencia previa en análisis de riesgos financieros y manejo de flujo de datos a través de diferentes plataformas, auditoría y de cumplimiento en instituciones financieras o Fintech. Certificaciones en Compliance, prevención de fraudes, BSA, AML/CFT serán valoradas.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
• 2 años de experiencia
• Idiomas: Español
• Conocimientos: Aceptación de errores y fracasos, Adaptación al cambio, Análisis, Gestión del cambio, Gestión del Tiempo, Big Data

Palabras clave: analyst

Hace más de 30 días

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